Trataron supostamente de atopar información comprometedora do fiscal xefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dous subordinados. E solicitaron información secreta da estrutura da Unidade Central Operativa (UCO), a que actúa en todas as causas xudiciais de corrupción que corresponden á Garda Civil e, ultimamente, nas abertas contra o PSOE e o Goberno. O ex-secretario de Organización Santos Cerdán e a militante e exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "co propósito principal de desestabilizar de forma sistemática e continuada calquera procedemento xudicial ou actuación policial que puidese impactar directa ou indirectamente nos intereses do PSOE e do Goberno", segundo o xuíz número 5 de instrución da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. O instrutor aprecia na trama os delitos de organización criminal, suborno, revelación de segredos, indución ao falso testemuño, acusación falsa, falsidade documental, prevaricación e tráfico de influencias, e delito contra as institucións do Estado.
O maxistrado da Audiencia Nacional acusa o ex-dirixente do PSOE de encabezar unha organización "co propósito principal de desestabilizar (...) calquera procedemento xudicial ou actuación policial que puidese impactar directa ou indirectamente nos intereses do PSOE e do Goberno"
Ademais de Cerdán, que a lideraba, e Leire Díez, desa organización formarían parte, segundo o xuíz, o empresario Javier Pérez Dolset, o ex-conselleiro andaluz Gaspar Zarrías e a xerente do partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. O proceso aprecia tamén indicios contra dous avogados -Jacobo Teijelo e Ismael Oliver-, así como contra un garda civil imputado por revelación de segredos. Do ex-xefe de gabinete de Pedro Sánchez e expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, e do deputado socialista e membro da executiva do partido Juan Francisco Serrano, non descarta a súa implicación, á espera do avance das pescudas. O maxistrado ordenou este mércores á UCO desprazarse á sede federal da formación na madrileña rúa Ferraz para facer un requirimento de documentación.
A dirección do grupo, segundo o xuíz, correspondía a Cerdán, expulsado do partido tras estalar a súa implicación no caso Koldo e que foi excarcerado o pasado decembro tras pasar case cinco meses en prisión provisional. Pero a execución dos traballos encargados polo daquela número tres da formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnolóxico investigado por varios delitos na Audiencia Nacional desde hai anos. O instrutor sinala polo menos cinco actuacións de ambos que perseguían lograr información comprometedora da Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada (Anticorrupción) a través de dous dos seus membros, así como solicitar datos secretos da UCO e lanzar estratexias para denigrar publicamente as súas operacións e informes.
O instrutor atribúe accións como tratar de mercar a vontade de dous fiscais e obter datos secretos sobre a estrutura da unidade de elite da Garda Civil
Un dos seus obxectivos foi o fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) ao que abordaron cun dobre obxectivo. Por unha banda, para tratar de cambiar a súa posición en varios casos cuxa investigación lle correspondía (entre eles os relativos a Pérez Dolset) e, por outro, para solicitar información comprometedora que afectase ao responsable da súa fiscalía, o fiscal xefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para logralo, segundo Pedraz, ofrecéronlle un posto no estranxeiro e mesmo o pago de diñeiro. O instrutor asegura que existen anotacións que apuntan que estaban dispostos a abonarlle 300.000 euros. Para executar o suborno servíronse dun xornalista alleo á trama. Grinda, non obstante, denunciou o intento de suborno ante o Ministerio Público, que levou o caso ante o xuíz de instrución 9 do Tribunal de Madrid.
Outra das vítimas da trama foi un dos fiscais anticorrupción do caso Villarejo, Ignacio Stampa, agora destinado na Fiscalía de Madrid. A Stampa, segundo relatou na denuncia que, como Grinda, presentou posteriormente, reclamáronlle información sobre Luzón, Grinda e o entón xuíz da Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instrutor entre outros do caso Kitchen de espionaxe a Bárcenas. Segundo o auto de Pedraz, ofrecéronlle volver a Anticorrupción, fiscalía na que non obtivo a praza que buscaba pola oposición da daquela fiscal xeral do Estado, Dolores Delgado. Tamén se prestaron a axudalo coa intercesión nun preito que tiña aberto.
As xestións de Leire e Dolset, para as que contaron en ocasións co apoio dos letrados Teijelo e Oliver, tamén se dirixiron ao ex-comandante da Garda Civil Rubén Villalba, implicado no caso Koldo como amigo do ex-asesor de José Luís Ábalos, ao que facilitaba supostamente teléfonos opacos para as súas accións agora investigadas e investigado por organización criminal, suborno e branqueo. A trama de Cerdán e Leire reuniuse con el en dúas ocasións, tras as cales o ex-axente redactou senllas actas. Ofrecéronse a axudalo a recuperar a súa carreira profesional e acceder a postos de "máxima responsabilidade". A cambio tería, segundo recolleu nos seus documentos, que "desmontar a Garda Civil" e pasarlles "canta información tivese do fiscal Grinda así como de mandos da UCO e da JI", a Xefatura de Información. Tamén lle propuxeron supostamente declarar contra a UCO ante a Policía Nacional.
A cambio do seu labor, acusa o xuíz, a ex-militante Díez recibiría 4.000 euros ao mes presuntamente ocultos a través de tres empresas de persoas tamén investigadas no caso
Co que as xestións da organización si deron os seus froitos foi co tamén garda civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de segredos. Na reunión con el, que foi gravada e emitida despois por varios medios, tamén participou o avogado Jacobo Teijelo. O axente proporcionoulles información sobre "a estrutura da UCO e os seus membros", segundo o xuíz, a pesar de saber que se trataba de información secreta. "Mira, a composición, funcionamento e os nomes da UCO son secretos por lei", díxolles. E despois engadiu: "Todo isto é secreto, estou a cometer un delito de revelación de segredos". A partir dese momento, o tenente coronel xefe da unidade, Antonio Balas, "pasou a converterse nun dos principais obxectivos do grupo", relata o instrutor. A organización tamén tentou denigrar as actuacións do corpo denunciando as súas actuacións na Fiscalía Xeral do Estado e impulsando investigacións disciplinarias internas sobre supostas filtracións de axentes da UCO sobre conversacións de Ábalos que, en realidade, foran filtradas polo ex-ministro.
Por último, segundo Pedraz, tamén tentaron modificar a declaración da empresaria Carmen Pano, implicada no caso hidrocarburos que tamén se investiga na Audiencia. Pano asegurou ante o xuíz que levara á sede do PSOE 90.000 euros en metálico. O instrutor sostén na súa resolución que a trama ideada por Cerdán lle ofreceu 50.000 euros para que cambiase a súa declaración. Neste caso, as xestións coa empresaria realizounas o avogado Ismael Oliver e a avogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, segundo os indicios que aprecia o instrutor.
O xuíz sitúa a orixe da trama durante o período de reflexión sobre a súa continuidade como presidente do Goberno que Pedro Sánchez iniciou o 24 de abril de 2024 mediante a súa "carta á cidadanía", tras coñecerse a imputación da súa esposa, Begoña Gómez, polo xuíz Juan Carlos Peinado. Cerdán, segundo o relato de Pedraz, convocou dous días despois en Ferraz unha reunión á que foron convocados Leire Díez, Pérez Dolset e o ex-xefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. Tamén asistiu supostamente o ex-director de comunicación do PSOE, Ion Antolín. Pedraz lembra que o fiscal Stampa, na súa denuncia contra a trama, asegurou que Díez lle dixera que Sánchez ordeara, literalmente: "Límpese", en relación á imputación da súa esposa, ao que Pérez Dolset engadiría: "Límpese, sen límite". No caso do irmán do presidente, investigado en Badaxoz, o obxectivo, segundo a militante socialista, sería "destruír o procedemento".
A cambio do seu labor, Leire Díez recibiría pagos do PSOE de 4.000 euros ao mes, presuntamente. Para ocultalos, segundo o xuíz, canalizáronse a través da consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se encargaría dos dous primeiros pagos. Despois, foi o avogado agora imputado Ismael Oliver o que prestou dúas sociedades para facilitarlle os fondos, segundo a investigación. Esas transferencias de diñeiro xustificaronse, segundo o xuíz, con facturas falsas e co suposto coñecemento da xerente do PSOE, Ana María Fuentes. Tamén se canalizou diñeiro a través do medio dixital Crónica Libre, cuxa xornalista fundadora faleceu o ano pasado, e ao que abonarían 20.000 euros en concepto de publicidade.
A trama, segundo o xuíz, tamén tentaría obter a información sensible da UCO e de Anticorrupción que rastrexaba a través doutros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre eles, o auto cita ao comisario Villarejo; ao ex-viceministro de Enerxía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; ao ex-secretario de Estado de Seguridade Francisco Martínez (acusadono caso Kitchen); e ao ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell, que pasou un ano e nove meses en prisión preventiva por unha causa por apropiación indebida da que finalmente foi absolto en abril de 2019.
